法律尽职调查
2015-09-02 14:37 2015-09-02 14:37 admin
基本背景报告
协助您了解企业的基本背景情况，包括公司注册信息、银行和保险信息、债务概况等。订购该产品时请提供目标公司名称及地址，如有其它信息（如联系方式、高管等）尽可能提供。
标准信用报告
着眼于企业支付及信用记录，协助您了解相关企业偿付能力及信用状况以作为决策的重要参考依据。报告内容包括基本注册信息、信用概况、支付信息、欠税留置记录、破产记录、法院判决记录、信用排名评分等。订购该产品时请提供公司名称和地址，如有其它信息（如联系方式、高管等）请尽可能提供。
全面资信报告
协助您了解企业全面资信情况，以作为您的决策参考。报告内容包括公司注册信息、高管、股东、财务信息、经营状况、关联公司、支付记录、信用评估、留置权及法院判决等。订购该产品时请提供目标公司名称和地址，如有其它信息（如联系方式、高管等）请尽可能提供。
基本注册信息
以企业注册信息为基础，协助您了解企业是否合法存在及其基本信息。各州所备案的信息有所不同。订购该产品时请提供目标公司名称和所在州，如有其它信息（如注册号、详细地址、负责人等）请尽可能提供。
尽职调查的具体内容：
1. 目标公司的主体资格：主要调查其成立情况、注册登记情况、股东情况、注册资本缴纳情况、年审情况、公司的变更情况、有无被吊销或注销等情况。
2. 目标公司的成立合同、章程
3. 目标公司的董事会决议、股东大会决议、纪要等
4. 目标公司的资产：指目标公司的土地及房产设备等有形资产。
4.1. 土地与房产的价值取决于其权利如何。重点调查土地房产的用途如何、能不能转让、使用权或所有权期限多久、权利是否完整受限、有无瑕疵，如政府征用、强制搬迁等在短期内发生，取得该权利时的对价是否已付清，有关权利的证书是否已取得，有无出租或抵押，出租或抵押的条件如何等等；
4.2. 有关机械设备，需要注意的一是其来源，性质；二是其转让限制；三是有关转让手续的办理。
5. 知识产权：在一些目标公司中，以知识产权形式存在的无形资产较其有形资产可能更有价值。
6. 关键合同与合同承诺
7. 目标公司的职工安置
8. 目标公司的债权债务情况：目标公司的债务可分已知的债务与潜在的债务。潜在的债务主要包括或有负债，税收与环保责任都属于或有负债中的内容。
8.1. 对税收调查而言，应注重调查已纳税情况、有无欠缴税款。
8.2. 对环保的调查，包括目标公司的经营产品、经营场地与环保的关系，与目标公司有关的环保规定、当初公司设立时如何通过环保审查、现在目标公司有无违反环保规定，对空气和水的排放、废物的存储的处置、对有关许可证和许可的遵守、有毒危险物质对场地和地下水的污染等，环保部门有无发出整改制裁通知等，以避免环保产生的罚款、限期整改、停产等责任。
9. 重大诉讼或仲裁：包括实际进行的、即将开始的或者有可能产生的程序。这些诉讼或仲裁有多少宗？标的多大？进展情况如何？可能的结果会如何等？
10. 必要的批准文件：凡涉及到国有股权转让、专营、许可经营的并购，都需要事先审查一下目标公司有无批准的批文，该批文的真实合法有效性。
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